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Pregunta three: ¿Qué acciones pueden tomar los abogados penalistas en casos de blanqueo de capitales en Francia?
El artículo 302.one CP prevé la pena foundation en su mitad exceptional para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
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Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan o, en su caso, sean lo más leves posibles.
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Negociaciones have a peek at this web-site y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
A través del blanqueo de capitales, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.
El primer paso del lavado de dinero es el de ocultación, que se deliver cuando una persona realiza depósitos de efectivo en cajas privadas del banco o compra bienes de lujo o lotería.
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